פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד חמישה נאשמים וארבע חברות בחשד להשגת רישיון לעיסוק בקנאביס רפואי במרמה, מכירת אלפי קילוגרמים קנאביס והסתרת הכנסות במיליונים פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד חמישה נאשמים וארבע חברות שבבעלותם, בגין השגת רישיון לעיסוק בקנאביס רפואי במרמה והסתרת רווחים במיליוני שקלים כדי להתחמק מתשלום מס. כתב […]
המשטרה פשטה על 9 דירות ו־5 כלי רכב במסגרת חקירה נגד רשת עבריינית שפעלה בתחום הקנאביס הרפואי. חמישה חשודים נעצרו, וחוות גידול נסגרה יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת של מחוז מרכז, בשיתוף חוקרי ימ"ר מרכז, חשפה פרשייה רחבת היקף בתחום הקנאביס הרפואי, שבמרכזה עבירות הלבנת הון, זיוף, עבירות מס וסחר בסמים בהיקף של יותר מ־80 מיליון […]
תושב תל אביב נאשם בקבלת כספים במרמה ובהלבנת הון – תוך שימוש שיטתי בכזבים, מסמכים פיקטיביים וזהויות בדויות ברשת פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הגישה השבוע כתב אישום חמור נגד מרדכי פריד, בן 73 מתל אביב, בגין ריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. האישום כולל שבעה מקרי הונאה שונים כלפי מתלוננים […]
פשיטה על מתחם הימורים בבת ים: שלושה נעצרו, עשרות אלפי שקלים נתפסו שוטרי תחנת בת ים פשטו במהלך סוף השבוע על חנות נוחות בעיר, ששימשה לכאורה כמתחם הימורים בלתי חוקי. במהלך הפשיטה, נתפסו שתי מכונות מזל, לצד סכום של למעלה מ-50,000 שקלים במזומן. בפשיטה נעצרו שלושה חשודים, תושבי תל אביב ובת ים, שנלקחו לחקירה בתחנת […]
סחיטה באיומים ופשיעה כלכלית: כך השתלטו החשודים על נכסים בעיר היחידה המרכזית של מחוז מרכז בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים עצרו הבוקר ברמלה 14 חשודים, בהם 8 בני משפחה אחת, בחשד לביצוע שורה של עבירות חמורות, ובהן סחיטה באיומים, אלימות, הצתות, עבירות כלכליות, והלבנת הון בהיקף מוערך של מיליוני שקלים. החקירה, שהתנהלה במשך חודשים, ראשיתה […]
