תושב תל אביב נאשם בקבלת כספים במרמה ובהלבנת הון – תוך שימוש שיטתי בכזבים, מסמכים פיקטיביים וזהויות בדויות ברשת
פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הגישה השבוע כתב אישום חמור נגד מרדכי פריד, בן 73 מתל אביב, בגין ריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. האישום כולל שבעה מקרי הונאה שונים כלפי מתלוננים ומתלוננות, רובם הוכרו ברשתות החברתיות ובאתרי היכרויות. הסכום הכולל שהוציא במרמה מהקורבנות עומד על כ-1.66 מיליון שקלים.
על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד שרונה שטאובר, פריד הציג את עצמו כאיש עסקים אמיד, כלכלן ויועץ השקעות, עם קשרים במלונות יוקרה בארץ ובחו"ל – כולל מלון "דריסקו" בתל אביב, שלמעשה לא ניהל ולא היה שותף בו. הוא הציע "השקעות מניבות" תוך הצגת חוזים מזויפים, תמונות כוזבות, חישובים וטבלאות על תשואות מדומות, כאשר בפועל לא השקיע אגורה מהכספים שהועברו אליו.
"הכפלות" דרך אנשים אחרים
כדי לבסס את אמינותו, פריד נהג לעדכן את הקורבנות באופן שוטף על רווחים מדומים, ואף הנפיק מסמכים שנחזו להיות אישורי השקעה. בחלק מהמקרים אף התחייב בכתב לשחרר את כספם בעתיד. את הכספים קיבל בדרכים מגוונות – בהעברות בנקאיות, במזומן ובשימוש בחשבונות של מכרים – בהם נהג גם להחזיר כספים לקורבנות באמצעות כספים שהגיעו מקורבנות אחרים.
בין הקורבנות: נשים ואנשים שהכיר דרך פייסבוק ואתרי הכרויות, שחלקם היו במערכות יחסים מתפתחות איתו. אחת מהן העבירה לו כספי ירושה לצורך "רכישת דירה באיטליה", וקיבלה בתמורה תמונות כוזבות של נכס, מסמכים פיקטיביים וסיפורים על עורך דין איטלקי מוכר – אך שום עסקה לא בוצעה.
הלבנת הון בתחכום
בנוסף לעבירות המרמה, כתב האישום כולל גם אישום לפי חוק איסור הלבנת הון. לטענת הפרקליטות, פריד פעל להסתיר את מקור הכספים שקיבל במרמה באמצעות פעולות שנועדו להסוות את הבעלות, התנועה והייעוד של אותם כספים – כולל שימוש בחשבונות צד ג', במכריו ובחברות שונות.
במסגרת ההליך, המדינה ביקשה לחלט רכוש בשווי מאות אלפי שקלים המצוי בבעלות פריד.
"משעמם לי, אז השתמשתי בנייד": מבצע נרחב לחשיפת נהגים מסוכנים
